Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem środków finansowych z banków, firm leasingowych oraz od osób prywatnych. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała w okresie od marca 2015 r. do listopada 2019 r.
Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 44-letniej Annie Ż., 42-letniemu Karolowi Ż., 40-letniej Patrycji O., 48-letniemu Bogdanowi Ś. i 67-letniemu Andrzejowi K., członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem środków finansowych z banków, firm leasingowych oraz od osób prywatnych. Ponadto oskarżono trzy osoby, 40-letniego Adama M., partnera życiowego Anny Ż., oraz 45-letnią Aldonę S i 39-letnią Renatę M. – Ch., obydwie pełniące rolę pośrednika finansowego.
Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała w okresie od marca 2015 r. do listopada 2019 r. i składała się z pięciu osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego oraz jednej osoby z województwa śląskiego. Wśród oskarżonych znajdują się byli przedsiębiorcy, pośrednicy finansowi oraz osoba pełniąca formalną funkcję prezesa zarządu tzw. spółek „słupów”, tj. Karol Ż. – prywatnie szwagier Anny Ż.
Akt oskarżenia obejmuje również zarzuty wobec Anny Ż., która – po okresie działalności w ramach zorganizowanej grupy przestępczej – dopuściła się kolejnych przestępstw wspólnie i w porozumieniu z partnerem życiowym Adamem M. Czyny te obejmują okres od sierpnia 2018 r. do września 2021 r. O współudział w części przestępstw oskarżone zostały także dwie osoby tj. Renata M. – Ch. i Aldona S., które pełniły funkcję pośredników finansowych.
Łącznie Annie Ż. przedstawiono 148 zarzutów, popełnionych w różnych konfiguracjach współsprawstwa. Wartość wyłudzonych przez nią kredytów, pożyczek i leasingów przekroczyła 10 mln zł, natomiast kwota objęta zarzutami usiłowania wyłudzenia mienia sięgnęła 13 mln zł. Dodatkowo, w ramach działań podejmowanych wspólnie z Adamem M., wyłudzono ponad 1 mln zł, zaś bezskuteczne próby uzyskania finansowania opiewały na kwotę przekraczającą 20 mln zł.
Jak to działało w praktyce?
Mechanizm działania grupy polegał na składaniu wniosków kredytowych i leasingowych pod pozorem realizacji inwestycji, które w rzeczywistości nie były prowadzone lub miały jedynie charakter pozorowany.
Dokumentacja finansowa dołączana do wniosków była fałszowana i obejmowała m.in. deklaracje podatkowe, historie rachunków bankowych, opinie bankowe, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, bilanse oraz prognozy finansowe. W celu uwiarygodnienia działalności gospodarczej utworzono również spółki pełniące rolę „słupów”, w których funkcję prezesa zarządu sprawowała osoba faktycznie nieprowadząca działalności gospodarczej.
W toku śledztwa zabezpieczono dwie nieruchomości należące do Anny Ż. o łącznej wartości blisko 5 mln zł. Nieruchomości te zostały zlicytowane, a uzyskane środki przeznaczono na częściowe zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonych.
W postępowaniu przygotowawczym wobec Anny Ż. i Andrzeja K. stosowano tymczasowe aresztowanie. Obecnie wobec wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju.
Część oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyła wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Wobec jednej z podejrzanych Annie J. – K., której zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, materiały wyłączono do odrębnego postępowania z uwagi na jej pobyt za granicą i brak możliwości przeprowadzenia czynności procesowych. Oskarżonym, z uwagi na działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczynienie sobie z przestępstw stałego źródła dochodu, grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
